Blockchain - революционная технология
Blockchain - революционная технология

Как сообщает портал Bitcoin.com, литовское ведомство по борьбе с экономическими преступлениями расследует серию крупных транзакций; речь идет о переводах крипто-активов в фиатные валюты. Сообщается, что последние два года несколько финансовых организаций Европы осуществляли операции с валютой; речь идет о десятках миллионов евро. Среди банков, к которым уделено пристальное внимание, значатся датские и шведские учреждения.

Литовское ведомство заинтересовалось учреждениями в связи с тем, что налогоплательщики прибалтийского государства являются фигурантами дела.

Европейские банки и крипто деньги на десятки миллионов евро

В поле зрения правоохранителей попали сделки, превышающие сумму в 80 тыс. евро. С прошлого года не менее сотни юридических лиц и порядка пятисот физических осуществляли транзакции. Расследование было начато после того, как несколько крупных банков были упомянуты в делах об отмывании денег.

Всего было осуществлено операций на сумму в 661 млн. евро; крупнейшие крипто-фиатные транзакции сделали граждане Литвы и Швеции. Ведомства сейчас изучают поток денежных средств. Регуляторов интересует первоначальное возникновение капиталов у трейдеров.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here